“IT部门附近豪华德里平房 父亲Ratul Puri的外国直接投资基金”

周日所得税部门表示，德里豪华地点将有300亿卢比的平房和总部设在毛里求斯的实体提供的4000万美元资金，用于调查madhya pradesh chief侄子ratul puri部长的卡尔迈纳特和父亲

它表示，1988年根据《禁止贝纳米财产交易法》第24 (3)条颁布了比较预演的临时附加令。 该法暂时无效，于年11月由莫迪政府执行。

据悉，上个月，it部门同样附加了254亿卢比的puri benami所有权，通过空壳牌企业接收了agustawestland vvip直升机诈骗案的嫌疑人。

印度斯坦电力项目民营有限企业( hpp )有限企业董事长普里也在执法理事会600万卢比vvip乔巴调查案中进行了调查，这家中央机构最近从当地法院得到了与他无法挽回的逮捕令。

附属的简易别墅位于lutyens区的中心，位于apj abdul kalam road (原aurangzeb路) 27a，以mosa baer集团关注的ramaa advisors pvt ltd的名义注册。

这家光存储公司由ratul puri的父亲deepak puri宣传和拥有。 deepak puri的妻子nita是kamal nath的妹妹。

apj abdul kalam road的房产从英属维尔京群岛的贝壳企业bronson financial inc .直接从外国投资300万美元长时间购买，用于2002年的软件开发目的，部门表示。

调查显示，通过上述壳实体，发起人的不明资金全面转移，收款企业从未启动过软件开发业务。

相反，整个外国直接投资被转用于收购房屋，供发起人ratul puri及其家人采用。 据估计，该房产的市场价值将超过300亿卢比。

根据最新订单增加的第二批资产，外国直接投资000万美元，存放在coboltechnologiesprivatelimited公司，总部设在毛里求斯的pangeaemerginginfrastructurefuuu

据it部门称，cobol技术归puris所有。

该部门表示，该基金为ratul puri的benami，其股份由位于迪拜的运营商rajiv saxena持有，该运营商是agustawestland vvip直升机调查案的被告，于今年年初被驱逐至印度，与其同事

该基金还用于通过避税天堂的空壳牌企业互联网从国防合同中获得佣金。

贝纳米的不动产哪些真正的受益人不是购买不动产的人？

虽然于1988年公布，但莫迪政府于年11月实施的反benami法的违法者将被判处7年以下的严厉徒刑，最高可达到其财产公平市场价值的25%。

该法案允许起诉所有受益者、benamidar、教唆者和引导者进行benami交易。 它还表示，在最终起诉后，资产将被政府没收而不支付赔偿金，并承担责任。

该部门于今年4月突击搜查了ratul和deepak puri的企业和公司，报道称涉嫌非法交易的文件被没收。

并且声明称，突击检查ratul puri的企业hpp后，检测出逃税达到1，350万卢比。

中央直接税务委员会( cbdt )发表的声明称，该集团( hpp )经营壳牌企业，沉迷于账单造假，往返于进口和资金。