“Jet Airways危机 ED发现与Naresh Goyal有关的外国银行账户”
据报道,执行局( ed )查出了与原jet airways董事长naresh goyal相关的外国银行账户,其中包括巨额资金。 goyal和他的长搭档hasmukh gardi星期五被ed搜查,位于孟买和德里的12所官方住宅和住宅与jet airways集团有关。
教育局表示:“根据调查结果,检测出了各种各样的有罪证明和数字证据。 “”
根据调查机构的调查,naresh goyal可能是仅有少量存款的巨额外国银行账户的实际收益所有者。 最初,这些交易似乎包括在fema的各种违规行为。
ed在EMA的调查基于各种来源的投诉和英特尔的投入。 jet airways前任董事长naresh goyal的商业帝国包括19家民营企业,其中14家在印度注册,5家在海外注册。
该机构根据其调查,naresh goyal间接控制着海外各种实体,其中一个声称是避税天堂。 根据此前的初步调查,naresh goyal制定了各种关于国内企业和外国税务企业的避税计划。 因此,管辖权通过可疑和虚构的交易从外国司法管辖区夺走了大量资金。
据教育机构称,根据各种航空空企业租赁合同、飞机维修合同等,这些虚假和夸大的支付似乎是基于其中一个外国实体进行的。 巨额的金额好像用夸张的佣金送到了海外。 该实体在迪拜担任航空空企业的独家海外总销售代理( gsa ),ed表示:
该机构正在分解扣押的文件,以便越来越了解与谷歌相关的外国和国内资产。
3月,goyal辞去了jet airways的会长职务。 提供这项全面服务的航空空企业在资金枯竭后,于4月17日结束运营,数千名jet airways员工失业。 调查机构发布了与naresh goyal进行比较的调查通知。
免责声明:亚洲报业网是一个完全人工审核编辑的开放式分类目录网站,本篇文章是在网络上转载的,本站不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,本站将予以删除。