“Naresh Goyal制定了逃税计划以吸收国外资金”

周六，执行局指控jet airways创始人naresh goyal构建了一系列避税计划，在外国司法管辖区提取巨额资金。

联邦调查机构星期五在孟买和德里的十几个地方搜查了goyal，并以涉嫌违反外汇法的嫌疑搜查了企业和合作伙伴机构。

该机构在一份声明中称，侦查查获了各种有罪证书和数字证据。 被扣押文件的进一步调查和拆除工作正在进行。

这表明，谷歌建立了关于国内和国外企业的各种避税计划，通过可疑或虚构的交易在外国司法管辖区获得了大量资金。

据教育机构称，goyal间接控制着海外各种实体，其中一个位于避税天堂的国家。

根据各种航空空企业租赁合同、飞机维修合同等，似乎向其中一个外国实体支付了虚假和虚增金。

大量的金额似乎是以夸大佣金的方式送到迪拜的集团实体的。 该集团实体是航空空企业的独家海外总销售代理商( gsa )，ed指出。

该机构表示，谷歌很可能成为海外存款巨额存款账户的全部受益者。

这些交易初步涉及外汇管理法规定的各种违规行为，它说:

官方消息来源称，对海外持有未公开资产的指控有可能在未来一天根据严格的刑事洗钱法预约谷歌。

周五，我们搜查了十几处，包括谷歌孟买的住宅、他的集团企业、他们的董事和jet airways的办公室。

该机构称，该商人帝国共有19家民营企业，其中5家在海外注册。

ed扫描仪下的特定企业是马恩岛的tail winds企业，被怀疑控制着jet airways的所有活动。

这家企业( tail winds )于1992年由goyal创立，还搜索了马恩岛企业的合伙人和投资者hasmukh deepchand gardi的房产。

他们表示，总部设在迪拜的gardi也在全球离岸控股名单中被提及，被称为巴拿马文件，怀疑投资于tail winds的资金来自非法手段。

作为提供各方面服务的航空空企业，jet airways在现金用尽后，于4月17日关闭了其运营。

新闻工作者7月在企业事务部( mca )的检测报告中表示，发现该航空空企业存在包括资金转移在内的大规模违规行为。

3月，goyal辞去了jet airways的会长职务。

目前，这家航空空企业根据破产和破产法进行处理。