“第一批瑞士银行数据可能包括有关商人 NRI的详细新闻”

随着印度试图分析公民瑞士银行领域的细节，瑞士本月在自动新闻交换框架下分享的大部分最初数据涉及因担心行为而关闭的账户，银行家和监管官员表示。

但是，瑞士所有银行按照瑞士政府的指示进一步向印度当局发送的数据提供了有关该账户所有资金流动的详细新闻，哪怕只有一天。 银行家们，年内。 他们表示，这些数据对于向这些账户中未计算财富的人确立有力的诉讼案件非常有用。 这是因为它提供了包括存款和转账、投资证券和其他资产类别在内的所有收益的详细信息。 。

如果不透露姓名，一位银行家和监管官员表示，共享的细节涉及到目前在东南亚国家、美国、英国、甚至非洲和南美定居的非居民印第安人在内的商人。 国家。 银行家承认，全球打击与瑞士银行相关的所谓敏感壁垒，一方账户关闭后，这几年有大量资金从这些账户中流失。

但是，自动新闻交换( aeoi )机构规定，关于年关闭的账户，也将与印度共享详细新闻。 另外，印度人至少有100个旧账户被关闭。 以前可能是关闭的。 瑞士根据初期的相互行政支援框架与印度分享详细情况。 因为印度当局提供了这些账户持有人税务相关不法行为的初步证据。 这些是从事汽车零部件、化学品、纺织品、房地产、钻石和宝石、钢铁制品等业务的人们。

监管和政府官员表示，瑞士银行数据观察的特点可能是识别有政治联系的人。 瑞士代表团上月底在印度，可以在新的自动新闻交换下分享第一个细节，双方还讨论了印度在特定情况下提出的加快税务新闻共享要求和加强离岸税务合规的问题。

EOI被认为是印度打击海外非法资金嫌疑人的重要推动力。 瑞士在此框架下与印度税务机关分享的详细新闻包括瑞士金融机构在印度的各客户账户、贷方结余和财务收入。 瑞士联邦财政部( fdf )的数据显示，自本月首次发货后，每年将再发货一次。

但是，印度收到的详细消息将受保密条款的约束。 fdf向印度解释了aeoi，说瑞士作为全球财富管理中心，致力于为国际金融体系的完善性和公平竞争做出贡献。 瑞士使用国际透明度标准。 这是因为印度积极支持税务欺诈和逃税。 全球非法资金打击令人担忧，为了清除瑞士长期持有的瑞士银行作为未公开资金避风港的看法，在压力下开放银行领域后，多名印度人可能关闭了账户。

但是，aeoi只涉及以印度居民名义正式聘用的账户，可能包括用于商业和其他实际用途的账户。 如果印度人在瑞士有银行账户，银行现在可以向瑞士当局披露他或她的数据，瑞士当局可以自动将新闻转发给印度税务机关，然后采取必要的行动。

这些新闻分为三类，包括身份、账户和财务细节。 身份详细新闻是姓名、地址、出生年月日、税务识别号码，账户新闻包括账号和金融机构的姓名和地址。

财务新闻包括利息收入、股息、其他财务收入、部分保单收入、贷方结余和金融资产出售收益。 瑞士和印度几个月来一直同意aeoi，包括审查印度在数据保护和隐私方面的必要法律框架。

瑞士国际金融国家秘书处( sif )表示，印度每年与58个国家共享新闻，拥有合理的保密和数据安全法律。 其他国家、个人和企业有根据的负面反馈没有表明印度有与这些法律相关的缺陷。 sif还发现，印度有100多个拥有互助条约的伙伴国家的互联网。 也没有发现因税收和数据交换而加剧人权侵害行为的记录。

此外，瑞士驻德里大使馆表示，印度正在积极讨论东盟与瑞士的合作等问题。 因为这个国家与逃税有关，被视为解决黑金问题的重要工具。