“马来西亚对17名高盛高管提起刑事指控”

西亚周五对高盛公司17名子公司现任和前任董事提出刑事指控，调查数十亿美元的腐败丑闻导致国家基金1mdb的消失。

这家美国银行一直在关注支持至少6个国家通过发行1 MalaySiadevelopment Berhad (1MDB )债券筹集65亿美元的作用——腐败和洗钱调查。

但马来西亚检察官表示，27亿美元的收益被转移，提交监管机构的上市声明中包含虚假、误导或严重缺失。

司法部长托马斯说，周五的指控是根据马来西亚资本市场和服务法案的一部分提出的。 该法案规定一些高级管理层对企业可能犯下的罪行负责。

托马斯:对被告人处以监禁判决和刑事罚款……考虑到该计划的严重性是欺诈和欺诈性债券收益的数十亿美元。

据高盛称，这些指控是错误的。

我们将今天公布的收款与三个高盛实体去年12月公布的收款进行比较是错误的，相信会得到有力的辩护。 有高盛的发言人说。

根据马来西亚的法律程序，企业和个人实体的董事在提出这些指控之前没有机会过问，不影响其在全球开展现有业务的能力。

理查德·格诺德

周五被指控的有高盛国际首席执行官理查德·格诺德、阿里巴巴集团控股公司总裁迈克尔·埃文斯和高盛(亚洲)前董事、高盛集团前副会长迈克尔·舍伍德。

阿里巴巴发言人表示，这家企业了解对埃文斯的指控，将继续监测这一局势。

各项指控的最高刑期为10年，罚款至少100万令吉( 239，000美元)。

这些指控认为，高盛公司省略了债券发行中的重要事实，马来西亚金融家low taek jho是1mdb的运营商和重要中间人。

马来西亚和美国当局将low描述为1mdb丑闻的中心参与者。 他否认有不当行为，他的下落不明。

据悉，在上周五，1mdb为每笔涉及中间人的交易向银行提供了书面担保。

年，马来西亚对3家高盛的子公司和2家与1mdb相关的美国银行前员工进行了刑事起诉。

高盛否认不当行为，前马来西亚政府和1mdb的一些成员向高盛表示，外部律师和其他人在交易收益的采用方面撒谎。

美国司法部正在调查该银行作为承兑人和债券的申请人的作用。

据司法部门估计，2009年至2009年期间，基金职员及其同事以1mdb的价格盗窃了45亿美元。

tim leissner是高盛在亚洲的前合伙人，年8月被认定有罪，要求洗钱和共谋，违反海外反腐法，同意放弃4370万美元。

马来西亚表示，与1mdb的交易要求获得75亿美元赔偿金的高盛，是2009年由当时的总理纳吉布·拉扎克设立的。

纳吉在年的大选中下台，面临着涉及1mdb的数十起刑事指控。 他不认罪，否认不当行为。