“KeyBank受到商业顾客的欺骗 可能损失高达2.2亿美元”

克利夫兰的keybank起诉了印第安纳州的一家企业，说他们欺诈性地保管非法支票，要求支票电汇共计2.2亿美元。

在克利夫兰提起法院民事诉讼的interlogic outsourcing inc .及其全员兼首席执行官najeeb khan指控其故意违规和欺诈行为。 这个诉讼上周被提起并被改编了。 潜在的损失似乎与key本周向美国证券交易委员会提交的文件有关。 因为商业顾客的欺诈行为可能会导致9000万美元的损失。 据悉，该备案作为股东和拆迁师的单挑，于7月9日被发现这起诈骗案。 那是第一次诉讼在法庭上提起的日子。

该文件指出，最终财务影响有可能减少，部分依赖于企业在资金回收方面的成功。 该公司计划寻找减轻所有可用恢复资源和其他潜在损失的方法。 这家企业正在与相关执法机构合作解决这个问题。

key表示，根据事件如何发挥作用，他将面临1.22亿至2.2亿美元的损失。

这场诉讼还指出了三家银行。 其中，key表示这笔资金用于摩根大通、伯克希尔银行和富国银行。 关键要求银行持有资金直到问题得到处理，key可以返还资金。 起诉Khan和interlogic的所有赔偿、法定和相关损害赔偿、惩罚性赔偿和律师费至关重要。

interlogic是位于印第安纳州埃尔克哈特的薪资计算机，位于密歇根州边境地区。 汗水没有出现在企业网站的主要人物名单上。 这个网站只有两位副总统。 根据商业改善局的文件，interlogic从2003年开始营业。 这家企业的评级是a + bbb。

根据该诉讼，2008年以来，key和interlogic共同开展业务。 key为interlogic提供各种现金管理服务，interlogic拥有多个企业账户，定期进行与这些账户有关的存款和转账。 根据这场诉讼，khan拥有两家公司: timeplus systems llc和ioi payroll服务。

根据该诉讼，khan在7月的第一周从timeplus和ioi payroll发行了一系列支票，支付给了interlogic。 支票总额约为2亿5千万美元，写在印第安纳州华沙的lake city bank账户上。 根据这项诉讼，Khan和interlogic随后要求于7月5日和7月8日汇到其他三家银行，指出每次电汇都在100万美元到300万美元之间。 电汇总额超过2亿美元。 但是timeplus和ioi payroll的原始支票不好。 他们写的账户资金不足。 据关键人说，汗知道资金不足。

key指出，来自interlogic的大量存款与该企业和key的历史一致。

key发言人拒绝对此事发表评论。 据interlogic接待员称，周三没有出汗。他的助手没有马上回电话。

key是克利夫兰最大的银行，在全国拥有1380亿美元的资产。