“佐治亚州:最大银行的创始人被控洗钱1670万美元”
专家认为,khazaradze刑事案件背后的主要原因是深海anaklia港
tbc银行创始人格鲁吉亚最大的商业银行- mamuka khazaradze和他的前副手badri japaridze被传唤到总检察长办公室,在那里被正式指控大规模洗钱。
检察官办公室称,该集团在2008年清洗了近1700万美元。
几天前,卡萨拉泽宣布将于9月建立民间运动。 多位政治家和专家解释说,khazaradze正在计划进入政界,为年议会选举做准备。
解释者:格鲁吉亚亿万富翁伊万尼什维利为什么要对这个国家最受欢迎的银行发动战争?
格鲁吉亚政治危机-寡头包围
对khazaradze的准确指控是什么?
可以追溯到2008年4月,当时tbc银行声称为补充流动资金向samgori m和samgori trade企业提供了1670万美元的贷款。 检察官办公室表示,贷款是以紧急方法和违反手续的方式分配的。
后来,mamuka khazaradze和他的副手badri japaridze的账户被视为同样的16.7美元。
这些钱是tbc银行最初借款的企业转移的。
检察官办公室声称这笔交易是洗钱计划,但1700万美元没有归还给tbc银行本身。
安纳利亚港建设的政治激励思考
检察官办公室为什么在11年后因涉嫌非法交易而提出这个问题?
很多人说事件背后的首要动机是在乔治亚州建设第一个深海港- anaklia [。 位于乔治亚州西部的samegrelo地区。
拥有tbc银行的Mamuka Khazar Adze TBC集团是建设港口的ANA Klia开发协会的联合创始人。 专家表示,目前这个国家正在实施的最雄心勃勃、最重要的项目。
专家说港口对格鲁吉亚的主权和欧洲-大西洋的安全和贸易至关重要,中国和欧洲由中央陆地走廊连接。
6月11日,美国国务卿迈克·庞贝在华盛顿会见格鲁吉亚总理马穆卡巴·哈塔泽后表示,希望在第比利斯完成安纳利亚港的建设,以减轻中国和俄罗斯经济的影响。
俄罗斯没有隐瞒这种为美国好处而烦恼的事实。
过去几个月,该基金会一直主张该战术项目面临威胁。
这些陈述是2019年初在检察官办公室开始检查tbc银行11年前交易的合法性时作出的。
这些陈述是因为调查khazaradze及其商业伙伴的刑事案件阻碍了潜在的投资者和伙伴。
格鲁吉亚政治反对派和许多专家表示,格鲁吉亚前总理和该国非正式领导人比奇奈·瓦尼什维利正试图阻止港口建设,以免激怒俄罗斯。 黑海出现了另一个同行竞争对手。
政治对手?
7月9日,与该国非正式统治者bidzina ivanishvili发生公开冲突的mamuka khazaradze表示,到2019年9月,将创建以团结国家、维持独立为首要目标的西欧社会运动。
mamuka khazaradze在脸书上发布的信中公布了这一消息。
多位政治家和专家将该提案解释为khazaradze计划进入政界,为年议会选举做准备。
据政治分解者称,伊万尼什维利将卡萨拉泽视为政治对手,希望在即将举行的选举中轻松取得胜利。
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